“提升履职能力 防范洗钱风险”中国进出口银行河北省分行开展反洗钱专题培训

石家庄新闻网 时间：2024-11-29 07:44:57 来源：石家庄新闻网

在《中华人民共和国反洗钱法》修订完成、FATF 反洗钱第五轮国际互评估即将到来之际，为有效提升分行反洗钱工作质效，不断强化风险为本的反洗钱意识，切实增强分行反洗钱岗位人员履职能力。11月28日，中国进出口银行河北省分行特邀中国人民银行河北省分行反洗钱领域专家开展专题培训。

本次培训重点回顾我国第三、四轮 FATF 反洗钱国际互评估的历程，分析指出第五轮互评估面临的严峻形势和加强金融机构反洗钱工作的重要意义，强调当前背景下颁布的《中华人民共和国反洗钱法》将我国反洗钱工作提升到维护国家安全、社会稳定的政治高度，对比新旧两版法律规定进行详细解读，并结合河北省分行反洗钱情况提出了具体建议和工作要求。

通过此次培训，分行员工对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识，对《中华人民共和国反洗钱法》、人民银行最新政策要求有了更充分的了解，进一步提升了政治站位和反洗钱合规意识，增强岗位人员履职能力。后续，中国进出口银行河北省分行将继续夯实反洗钱基础管理工作，强化数据治理和风险识别能力，加大培训和宣传力度，持续提升反洗钱管理质效，为更好的履行反洗钱义务，维护社会金融稳定贡献政策性金融力量！

编辑： 常青     责任编辑：尚燕华