富德生命人寿石家庄中支风险提示：远离洗钱风险 合规使用银行卡

石家庄新闻网 时间：2024-11-08 15:45:23 来源：石家庄新闻网

伴随着经济形势的变化，“洗钱” 风险不再是遥不可及的虚构情节，而是随时可能在我们身边发生的现实风险案件。不法分子为使赃款逃避追查，需要将赃款 “洗白”，多手转账、分散提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。在这一过程中，银行卡成为重要的流转渠道。如果消费者对风险认识不足，随意将银行卡交由他人使用，极有可能在无意间成为赃款转移、“洗白” 的 “帮凶”。大量租、借、买来的银行卡，是不法分子 “洗白” 赃款的常用工具。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的银行卡为不法分子过渡资金。

富德生命人寿石家庄中支风险提示：远离洗钱风险，合规使用银行卡。

一、拒绝出租、出借银行卡。将自己的银行账户提供给不法分子使用，即便当事人是不知情的受害人，同样会面临账户被管控的风险，严重的还需承担法律责任。因此，当他人提出借、租、买银行卡信息等要求时，一定要保持清醒头脑，果断拒绝。

二、掌握安全用卡常识。妥善保管身份证、银行卡、网银 U 盾、手机等，不借给他人使用。不随意丢弃刷卡交易凭条，不向任何人发送带有银行卡信息和支付信息的图片等。不点击短信、网络聊天工具或网站中的可疑链接，不参与网络刷单。

三、积极举报银行卡买卖行为。自觉维护良好用卡秩序，发现银行卡买卖行为应及时向公安机关报案，积极提供有关证据，配合公安机关开展案件侦查。

编辑： 刘晓婷     责任编辑：尚燕华